Među tim računima ima i sumnjivih, što ukazuje na moguće propuste u proverama mnogih kupaca, preneli su nemački mediji.
Kredi Svis je u saopštenju naveo da "snažno odbacuje optužbe i insinuacije o navodnoj poslovnoj praksi banke".
Nemački dnevnik Zidojče cajtung saopštio je da je podatke dobio anonimno preko bezbednog digitalnog mejla pre više od godinu dana. Rečeno je da nije jasno da li je izvor pojedinac ili grupa, a list nije platio nikakvu naknadu za te informacije.
List navodi da je procenio podatke od 1940-ih pa sve do poslednje decenije, zajedno sa drugim medijskim partnerima, uključujući Njujork tajms i Gardijan, okviru projekta o organizovanom kriminalu i korupciji.
Navedeno je da podaci ukazuju na to da je banka kao klijente prihvatila "korumpirane autokrate, osumnjičene ratne zločince i trgovce ljudima, dilere droge i druge kriminalce".
Kredi Svis je rekao da su optužbe "pretežno istorijske" i da su "zasnovane na delimičnim, netačnim ili selektivnim informacijama izvučenim iz konteksta, što rezultira tendencioznim tumačenjima poslovnog ponašanja banke".
Banka je saopštila da je pregledala veliki broj računa potencijalno povezanih sa optužbama i da je oko 90 odsto njih "zatvoreno ili su bili u procesu zatvaranja", a da je više od 60 odsto zatvoreno pre 2015. godine.
Što se tiče računa koji su i dalje aktivni, banka je saopštila da su preduzete odgovarajuće provere i druge mere kontrole.
Šta je otkriveno istragom?
Među razotkrivenim računima su trgovac ljudima osuđen na Filipinima, šef berze u Hongkongu zatvoren zbog mita i egipatski milijarder koji je naručio ubistvo svoje devojke, libanske pop zvezde.
Među ostalim klijentima su brojni šefovi država i vlada, ministri, obaveštajci, kao i oligarsi i preduzetnici sumnjivih reputacija. Među podacima je navedeno i ime bivšeg menadžera Simensa koji je 2008. godine osuđen za mito. Navedeno je da ima šest računa.
Na jednom od računa bivšeg Simensovog menadžera 2006. godine bilo je imovine vredne više od 54 miliona švajcarskih franaka (trenutno iznos vredan oko 51,66 miliona evra), iznos za koji mediji tvrde da ne može biti posledica njegove plaćte u Simensu.
Curenje takođe otkriva tajne račune koje drže jordanski kralj Abdulah II, bivši zamenik iračkog premijera Ajad Allavi, alžirski autokrata Abdelaziz Buteflika i bivši predsednik Jermenije Armen Sarkisijan.
Sarkisijan je podneo ostavku na mesto predsednika u januaru, nedugo nakon što ga je Zidojče cajtung kontaktirao kako bi se raspitao o njegovim računima u Kredi Svisu. Bivši predsednik je rekao da je zatvorio sve račune pre nego što je morao da prijavi svoju imovinu.
Švajcarska je dugo bila jedno od najnetransparentnijih svetskih finansijskih centara. Međutim, zemlja je poslednjih godina nastojala da ukloni svoj imidž utočišta za utaju poreza, pranje novca i proneveru državnih sredstava.
Švajcarske banke sada razmenjuju informacije o vlasnicima računa s brojnim zemljama, ali ne i s nekim od najsiromašnijih i najkorumpiranijih zemalja. Istraga je pokazala da veliki broj kupaca u procurilim podacima dolazi iz Venecuele, Egipta, Ukrajine i Tadžikistana.
Kredi Svis bio je upleten u desetine skandala u poslednje dve decenije i platio više od 10 milijardi dolara kazni. Ovog meseca banka je postala prvi veliki švajcarski zajmodavac koji se suočio s kaznenim prijavama zbog toga što je pomogla bugarskom narkokartelu u pranju novca. Banka odbacuje optužbe.
.jpg)
Komentari 7
Mila
Swiss
montipajton
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar