Pod istragom služba za borbu protiv pranja novca u Nemačkoj
Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je zaplenilo dokumentaciju u ministarstvima finansija i pravosuđa u okviru istrage o mogućem ometanju pravde od strane vladine agencije za sprečavanje pranja novca.
Foto: Pixabay
Kako je navedeno iz tužilaštva, od 2020. godine traje istraga Carinskog odeljenja za borbu protiv pranja novca (FIU) pošto ta agencija nije prosledila izveštaje banaka o mogućem pranju novca policiji i pravosuđu.
Istraga je pokrenuta nakon što je banka prijavila FIU sumnjive isplate Africi u iznosu većem od milion evra, za koje je posumnjala da bi mogle biti povezane sa trgovinom oružjem i drogama ili finansiranjem terorizma.
FIU je primila k znanju izveštaj, ali ga nije prosledila policiji i pravosuđu.
Tužilaštvo je navelo da takođe razmatra činjenicu da su, otkako je FIU preuzela poslove sprečavanja pranja novca 2017. godine, izveštaji o sumnjivim aktivnostima drastično opali.
Utvrđeno je da je dosadašnja istraga FIU otkrila da je postojala opsežna komunikacija sa ministarstvima koja su pretresana danas, sa ciljem da zaplenjena dokumentacija ukaže u kojoj meri su službenici u ministarstvima bili uključeni u odluke ove vladine agencije.
FIU je deo nemačke Savezne uprave carina, koju kontroliše ministarstvo finansija.
OBRATI PAŽNJU! Osvežili smo platformu sa muzičkim kanalima, a preko koje možete slušati i Radio 021. Preporučujemo vam novu kategoriju - LOUNGE, za baš dobar užitak i relax tokom dana. Vaš 021!
NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 72H
Ostalo iz kategorije Info - Region i svet
Dodik: Interpol uvažio žalbu Srbije i odbio zahtev Suda BiH za raspisivanjem crvene poternice
02.04.2025.•
2
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je na društvenoj mreži Iks da ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio da je Direktorat Interpola uvažio žalbu Srbije.
Harec: Američko-izraelski advokat lobira u SAD za Republiku Srpsku i Dodika
02.04.2025.•
3
Američko-izraelski advokat Mark Zel registrovan je kao strani lobista za Republiku Srpsku (RS), a njegova misija je ukidanje sankcija predsedniku RS Miloradu Dodiku, piše izraelski Harec.
Telo devojke nestale prošle godine u Rimu pronađeno u koferu
02.04.2025.•
0
Telo Ilarije Sula, 22-godišnje devojke koja je nestala 25. marta prošle godine u Rimu, pronađeno je u šumovitoj oblasti na dnu litice u blizini opštine Poli, u velikom koferu.
Sutkinja koja je osudila La Pen dobila policijsku zaštitu zbog pretnji
02.04.2025.•
4
Policijske patrole su postavljene ispred kuće Benedikt de Pertui, sutkinje koja je lMarin Le Pen izrekla kaznu od četiri godine zatvora i zabranu kandidovanja na javnoj funkciji narednih pet godina.
Cela Sirija ostala bez struje
02.04.2025.•
0
Cela Sirija sinoć je ostala bez struje zbog kvarova na nekoliko mesta u mreži, rekao je portparol Ministarstva energetike.
Gruzijski parlament usvojio zakon o stranim agentima
01.04.2025.•
2
Parlament Gruzije usvojio je zakon o stranim agentima, sličan američkom Zakonu o registraciji stranih agenata (FARA).
Savezne države tužile Trampovu administraciju
01.04.2025.•
0
Koalicija državnih tužilaca podigla je danas tužbu protiv Trampove administracije u ime 23 američke savezne države.
Meksička vlada osniva specijalnu jedinicu za borbu protiv narko kartela
01.04.2025.•
1
Ministarstvo bezbednosti Meksika osniva jedinicu za specijalne operacije koja bi se borila protiv narko kartela.
Ostrva Paros i Mikonos paralisana zbog nevremena
01.04.2025.•
0
Na grčkim ostvrima Paros i Mikonos život je danas poremećen zbog poplava usled jake oluje, sav saobraćaj je obustavljen, a škole i ustanove su zatvorene.
Finska zatvorila poslednju elektranu na ugalj
01.04.2025.•
0
Finska energetska kompanija Helen saopštila je da je zatvorila poslednju aktivnu elektranu na ugalj u zemlji, čime je započeo "kraj ere uglja" za ovu nordijsku zemlju.
Dodik se sastao sa Putinom
01.04.2025.•
3
Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Moskva: Ne možemo da prihvatimo predloge SAD za prekid vatre u Ukrajini
01.04.2025.•
4
Rusija ne može da prihvati predloge SAD u sadašnjem formatu za okončanje rata u Ukrajini jer se ti predlozi ne odnose na probleme za koje Moskva smatra da su izazvali sukob.
Mjanmar proglasio nedelju dana žalosti zbog više od 2.000 stradalih u zemljotresu
01.04.2025.•
1
Vladajuća vojna hunta Mjanmara proglasila je nedelju dana žalosti zbog zemljotresa koji je pogodio region, a u kom je poginulo više od 2.000 ljudi, nestalo skoro 300 i povređeno skoro 4.000.
VIDEO Dodik ispred spomenika Neznanom junaku: "Stigao sam u Moskvu"
01.04.2025.•
21
"Stigao sam u Moskvu", izjavio je sinoć predsednik Republike Srpske Milorad Dodik na početku videa snimljenog ispred spomenika Neznanom junaku u glavnom gradu Rusije.
Dankinje će vojsku služiti već od naredne godine
01.04.2025.•
5
Posle Norveške i Švedske, Danska je treća nordijska zemlja koja uvodi obavezni vojni rok za žene, a razlog je pre svega bezbednosna situacija posle napada Rusije na Ukrajinu.
Iz EU proterano gotovo 30.000 stranaca za svega tri meseca
31.03.2025.•
7
U četvrtom kvartalu 2024. godine, 124.935 osoba bez državljanstva neke zemlje Evropske unije je dobilo naređenje da napusti Uniju, a u skladu sa tim nalogom u treće zemlje je deportovano 28.630 ljudi.
Vanredna situacija u Banjaluci zbog klizišta
31.03.2025.•
2
Na teritoriji Banjaluke proglašena je vanredna situacija zbog odrona i klizišta do čije je pojave došlo nakon obilnih padavina u proteklih nekoliko dana.
Marin Le Pen proglašena krivom za proneveru i nepodobnom za obavljanje javne funkcije
31.03.2025.•
20
Liderka francuske ekstremne desnice Marin Le Pen proglašena je krivom i nepodobnom za obavljanje javne funkcije, a presuda odmah stupa na snagu, saopštio je danas sud u Parizu.
Najmanje 1.700 ljudi stradalo u zemljotresu u Mjanmaru, u toku potraga za preživelima
31.03.2025.•
0
Tri dana nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Mjanmar zvaničnici procenjuju da je poginulo najmanje 1.700 ljudi.
Slovenija će zabraniti supermarketima da bacaju hranu
31.03.2025.•
16
Slovenija će postati druga evropska zemlja koja će zabraniti bacanje hrane trgovačkim lancima.
Komentari 2
B&B
Bane
- Ovo bi i kod nas trebalo primeniti...
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar