Pod istragom služba za borbu protiv pranja novca u Nemačkoj
Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je zaplenilo dokumentaciju u ministarstvima finansija i pravosuđa u okviru istrage o mogućem ometanju pravde od strane vladine agencije za sprečavanje pranja novca.
Foto: Pixabay
Kako je navedeno iz tužilaštva, od 2020. godine traje istraga Carinskog odeljenja za borbu protiv pranja novca (FIU) pošto ta agencija nije prosledila izveštaje banaka o mogućem pranju novca policiji i pravosuđu.
Istraga je pokrenuta nakon što je banka prijavila FIU sumnjive isplate Africi u iznosu većem od milion evra, za koje je posumnjala da bi mogle biti povezane sa trgovinom oružjem i drogama ili finansiranjem terorizma.
FIU je primila k znanju izveštaj, ali ga nije prosledila policiji i pravosuđu.
Tužilaštvo je navelo da takođe razmatra činjenicu da su, otkako je FIU preuzela poslove sprečavanja pranja novca 2017. godine, izveštaji o sumnjivim aktivnostima drastično opali.
Utvrđeno je da je dosadašnja istraga FIU otkrila da je postojala opsežna komunikacija sa ministarstvima koja su pretresana danas, sa ciljem da zaplenjena dokumentacija ukaže u kojoj meri su službenici u ministarstvima bili uključeni u odluke ove vladine agencije.
FIU je deo nemačke Savezne uprave carina, koju kontroliše ministarstvo finansija.
OBRATI PAŽNJU! Osvežili smo platformu sa muzičkim kanalima, a preko koje možete slušati i Radio 021. Preporučujemo vam novu kategoriju - LOUNGE, za baš dobar užitak i relax tokom dana. Vaš 021!
NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 72H
Ostalo iz kategorije Info - Region i svet
Sistem "Pronađi me" do kraja godine i u Republici Srpskoj
22.12.2024.•
0
Do kraja godine Republika Srpska bi trebalo da uspostavi sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti o nestanku maloletnog deteta.
Slovenija produžila kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj
22.12.2024.•
0
Slovenija je produžila privremenu kontrolu internih granica unutar Šengen zone prema Hrvatskoj i Mađarskoj do 21. juna naredne godine, preneli su slovenački mediji.
VIDEO: Helikopter pri poletanju udario u bolnicu u Turskoj i srušio se, četvoro mrtvih
22.12.2024.•
0
Četiri osobe su poginule u padu helikoptera u gradu Mugla na jugozapadu Turske, saopštio je guverner Idris Akbijik.
Kakve su olakšice mladima za nekretnine pružale članice EU i kakvi su rezultati?
22.12.2024.•
3
Podaci Eurostata kažu da je u 2021. godini 26 odsto mladih ljudi u EU, a to znači uzrasta od 15 do 29 godina, živelo u pretrpanim domaćinstvima.
Državljani Srbije imaju najviše jahti u Crnoj Gori
22.12.2024.•
11
Najviše upisanih jahti u Crnoj Gori, 149, u vlasništvu je građana ili kompanija iz Srbije, gotovo svaka treća od ukupnog broja, objavila je Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore.
Povređeni u napadu u školi u Zagrebu van životne opasnosti
21.12.2024.•
2
Ministarka zdravlja Hrvatske Irena Hrstić rekla je da su svi povređeni, koje je juče 19-godišnjak izbo nožem u osnovnoj školi u Novom Zagrebu, van životne opasnosti.
Senat usvojio zakon o budžetu: SAD izbegle blokadu vlade
21.12.2024.•
1
Američki Senat je usvojio sporazum o budžetu čime se sprečila prva blokada savezne vlade od 2019. godine, samo nekoliko sati nakon što je Predstavnički dom odobrio taj zakon.
Sudski veštak u slučaju Dodik objavio da mu stižu pretnje: Neće me pokolebati
21.12.2024.•
1
Sudski veštak Haris Vranić, koji je veštačio medicinsku dokumentaciju predsednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika, objavio je da mu stižu pretnje.
U Gvatemali 160 dece izvučeno iz ultraortodoksne jevrejske sekte osumnjičene za zlostavljanje
21.12.2024.•
0
Vlasti u Gvatemali su u petak spasile 160 dece sa imanja koja pripada sekti Lev Tahor, ultraortodoksnoj jevrejskoj grupi osumnjičenoj za seksualno nasilje nad maloletnicima.
U Hrvatskoj Dan žalosti zbog tragedije u školi: Ubijeno dete, tri osobe ranjene
21.12.2024.•
0
U Hrvatskoj je danas Dan žalosti zbog napada na učenike i nastavnike u Osnovnoj školi Prečko, u kojem je jedno dete ubijeno, a tri osobe teško ranjene.
Hteli da "omađijaju" predsednika Zambija, pa uhapšeni
21.12.2024.•
2
Policija u Zambiji saopštila je danas da su zbog veštičarenja uhapšene dve osobe, koje su navodno planirale omađijaju predsednika te zemlje Hakaindea Hičilemija.
Rusija želi da vrati bonove za hranu: Prvi na listi socijalno ugroženi i penzioneri
21.12.2024.•
9
Državna duma Ruske Federacije podržala je ideju o uvođenju bonova za hranu za socijalno ugrožene grupe ali još nije poznato na koji način će se finansirati i koliko ljudi će moći da ih koristi.
Fico upozorava na gasnu krizu: Ako tranzit ruskog gasa preko Ukrajine prestane od nove godine
21.12.2024.•
6
Premijer Slovačke Robert Fico upozorio je na mogućnost izbijanja gasne krize jer Ukrajina odbija da produži ugovor o tranzitu prirodnog gasa preko svoje teritorije jer on ističe sa krajem ove godine.
Mask nazvao Alternativu za Nemačku spasiocem te zemlje
20.12.2024.•
6
Američki milijarder Ilon Mask, koji bi trebalo da se pridruži administraciji novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa, ušao je danas u nemačku predizbornu kampanju.
VIDEO Kolima gazio ljude na božićnoj pijaci u Nemačkoj: Ima poginulih, više od 60 povređenih
20.12.2024.•
6
Vozač je automobilom uleteo među ljude na božićnoj pijaci u Magdeburgu.
Asad adio: Gde su Asadove milijarde?
20.12.2024.•
16
Analitičari kažu da je Asad verovatno godinama pripremao svoje bekstvo, a veruje se da je ovaj diktator izvukao milijarde sirijskog novca koji je razorenoj zemlji očajnički potreban.
Ubijeno dete u zagrebačkoj školi: Mladić nožem napao đake i učiteljicu
20.12.2024.•
15
Jedno dete je preminulo od zadobijenih povreda, nakon što je tinejdžer ušaš u OŠ "Prečko" u Zagrebu i napao učiteljicu i učenike.
Politiko: Fon der Lajen igrom moći naljutila neke članice EU
19.12.2024.•
5
Pojedine članice Evropske unije nezadovoljne su što predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen samostalno donosi odluke i jednostranim potezima izaziva veliku nelagodu.
Putin: Rusija je trebalo ranije da napadne Ukrajinu
19.12.2024.•
8
Ruski predsednik Vladimir Putin ocenio je danas da je njegova zemlja trebalo ranije da pokrene napad na Ukrajinu i da se za to bolje pripremi.
Gugl mape otkrile "gepekovanje": Kamere uslikale ubicu u trenutku kada je stavljao telo u automobil
19.12.2024.•
3
Španska policija uhapsila je suprugu ubijenog i njenog ljubavnika u opštini Soria koji su osumnjičeni da su ubili i raskomadali ženinog supruga, koji se nekoliko meseci vodio kao nestala osoba.
Fon der Lajen: Proces proširenja je rigorozan i zasniva se na zaslugama
18.12.2024.•
9
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da nije dovoljno da EU ostavi zemljama kandidatima otvorena vrata.
Komentari 2
B&B
Bane
- Ovo bi i kod nas trebalo primeniti...
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar