Uhapšeno više od 30 osumnjičenih za pranje novca i poresku utaju

Autor: 021.rs

Info

27.04.2024.

17:37

Policija je uhapsila 31 osobu u više gradova zbog sumnje da su počinile veći broj krivičnih dela - pranje novca, poreska utaja i poreska prevara.

Uhapšeno više od 30 osumnjičenih za pranje novca i poresku utaju

Foto: 021.rs

Time je naneta šteta budžetu Srbije u iznosu od oko 166.466.000 dinara, a pribavljena protivpravna imovinska korist od oko 573.708.000 dinara, saopšteno je danas.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca uhapšeni su D.V. (54) , D.Đ. (44), L.Ž. (28), V.M. (40), N.D. (47), D.Ć. (53), Ž.N. (43), R.P. (58), V.M. (43), M.D. (38), R.K. (56), B.M. (48), M.G. (36), dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćene još dve osobe za kojima se traga.

D.V. se sumnjiči i za poresku utaju, a D.Đ, L.Ž, V.M. i N.D. i za poresku utaju u pomaganju, saopštio je MUP.

Kako se sumnja, D.V. je, od januara 2019. do decembra 2022. godine, kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Mladenovca, čija je delatnost trgovina i reciklaža sekundarnih sirovina, a koji je poslovnu delatnost obavljao preko poslovne jedinice u Kragujevcu, podstrekavao ostale osumnjičene da izvrše krivično delo pranje novca.

Po nalogu D.V, oni su organizovali, putem drugih fizičkih lica, otvaranje 139 preduzetničkih radnji, čija je pretežna delatnost demontaža olupina ili sakupljanje otpada koji nije opasan, kojima su osumnjičeni faktički upravljali i bili ovlašćeni za raspolaganje sredstvima po računima tih preduzetničkih radnji, navedeno je u saopštenju.

Novac u iznosu od 538.033.816 dinara, D.V. je, sumnja se, uplatio sa poslovnog računa svog privrednog društva na poslovne račune preduzetničkih radnji osumnjičenih, kao i preduzetničkih radnji kojima su oni faktički upravljali, po osnovu lažnih računa o navodnom otkupu sekundarnih sirovina, koji su zatim podizali i uz zadržavanje jedan odsto od podignutog novca, vraćali na ruke D. V. koji je deo preuzetog novca integrisao u legalne tokove, a ostatak koristio za lične potrebe.

Sumnja se i da je D. V. neosnovano umanjio osnovicu za obračun poreza na prihod od samostalne delatnosti i stvorio uslove da izbegne podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana, čime je izvršio krivično delo poreska utaja, u čemu su mu pomogli D. Đ, L. Ž, V. M, N. D. i još jedno lice, čime je naneo štetu budžetu Srbije u iznosu od 130.792.437 dinara.

U drugoj akciji, zbog sumnje da su počinili krivična dela pranje novca, poreska prevara i poreska utaja uhapšeni su D.O. (72), V.S. (51), D.R. (50), G. M. (53) ovlašćeno lice PD "Auto Rikambi" i PD "Alatura", N.P. (61) odgovorno lice PD "Constructionise" Beograd, D. S. (56) odgovorno lice PD "Adekom" Čačak, N.C. (35), M. V. (38), M. G. (36), B. B. (39), M. J. (39), M. V.(32), M. V. (47), B. M. (55) i S. Đ. (53) ovlašćena lica PD "Temida 015" Loznica i PD "MMA COO" iz Loznice, M. G. (38), I. C. (35), M. I. (31) ovlašćeno lice PD "Demo sistem 2020".

Krivičnom prijavom će biti obuhvaćeni i I. V, A. B, i M. S. koji se nalaze u pritvoru, kao i još šest osoba za kojima se traga.

Sumnja se da su I. V. i A. B, u pomaganju lica Ž.G, G. M, M. M, N. P, S. Đ, B. M. i D. S. neosnovano umanjili osnovicu za obračun PDV evidentiranjem u sistemu Poreske uprave 67 faktura neistinitog sadržaja, za koje roba – drvene palete nije bila isporučena.

Oni su, kako se sumnja, evidentiranjem lažnih faktura prikazali nižu osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica na koju su bili dužni da izvrše obračun poreza na dobit što nisu učinili, a takođe, izbegli su da plate porez na prihod od kapitala.

Osumnjičeni su prisvojili novac jednog privrednog društva u iznosu od 35.673.346 dinara, koji je prenet na račun drugog, da bi se u kratkom vremenskom roku, preko poslovnih računa PD "Auto Rikambi", PD "Temida 015", PD "MMA COO" i PD "Adekom" i računa osumnjičenih fizičkih lica, uz zadržavanje provizije od oko dva odsto, vratio M. S, koji je novac dalje vraćao I. V.

Osumnjičeni su, uz krivične prijave, sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Teme

pranje novca porska utaja

Komentari 2

Hronološki Najpopularniji

Антун Чупак

28.04.2024 • 08:24

Бог те мазо,под хитно градити нове бајбукане!!!

1 0 +1
Inspektor Radiša

27.04.2024 • 19:50

A gde sam tu ja ?

"Uhapšeno više od 30 osumnjičenih za pranje novca i poresku utaju.."
- Deluje da su "nekog" zaboravili prilikom podele dobiti...

13 17 -4

Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.

Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.

Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.

Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.