Godinu dana zatvora za ukrajinskog obaveštajca zbog pranja novca i zabrana ulaska u Srbiju

29.09.2023. • Info • 2

Viši sud u Nišu je danas prvostepenom presudom osudio na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela pranja novca nekadašnjeg ukrajinskog državljanina i obaveštajca Andrija Naumova.

Davao građanima novac na zajam, pa zaradu od kamata "prao" po Šidu

26.09.2023. • Info • 19

Šezdesetsedmogodišnji M. I. iz Šida uhapšen je zbog sumnje na zelenaštvo i pranje novca.

Velika akcija srpske policije: Uhapšeni poreski inspektori, među njima i načelnik

11.09.2023. • Info • 25

Šest poreskih inspektora, među kojima je i načelnik odeljenja za poresku kontrolu u Zemunu A. P, uhapšeno je jutros u poreskim upravama Zemun i Voždovac.

Nanogvica za muljanje sa restitucijom

25.08.2023. • Novi Sad • 4

Troje od četvoro osumnjičenih za krivična dela iz domena korupcije u sumnjivom poslu u postupku restitucije dobilo je nanogvice.

Novi detalji hapšenja za pranje novca preko nekretnina: Privredna društva registrovali na Kineze

23.08.2023. • Info • 0

Sedam osoba uhapšeno je u Beogradu zbog poreske prevare u vezi sa pranjem novca i povraćajem PDV-a u iznosu većem od 350 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava.

Sedmoro uhapšenih u velikoj akciji: Kroz nekretnine u Inđiji i Beogradu "oprali" 350 miliona dinara

21.08.2023. • Info • 7

Sedam osoba osumnjičenih za prevare i pranje novca uhapšeno je u Beogradu.

Saobraćajac uhvaćen sa kesom punom evra osumnjičen za pranje novca

15.08.2023. • Info • 8

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su saobraćajni policajac D. S. (40) i M. S. (28) zbog pranja novca.

Saobraćajni policajci uhapšeni zbog pranja 76.000 evra, uhvaćeni prilikom primopredaje novca

13.08.2023. • Info • 25

Saobraćajni policajci pri PU za grad Beograd D. S. (41) i M. S. (29) uhapšeni su zbog pranja novca.

Troje Čeha uhapšeno na Horgošu 2: Kod sebe imali više od 50.000 evra i kristal met

08.08.2023. • Info • 1

Policija je sa carinicima, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsila državljane Češke Z. M. (32), M. V. (48) i R. P. (30).

Izveštaj o pranju novca u Srbiji: Sumnjive mnoge oblasti, ali ne i građevina

05.08.2023. • Info • 15

Sumnjive transakcije koje bi mogle da budu pranje novca uočene su prošle godine u više sektora.

Radovanović: Srbija zemlja sa najnižim rizikom od pranja novca u regionu

26.06.2023. • Info • 9

Srbija je trenutno zvanično zemlja sa najnižim rizikom od pranja novca i finansijskog terorizma u regionu, izjavio je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović.

Sremska Mitrovica: Zaustavila ga saobraćajna policija, pa pronašla kod njega ogromnu količinu novca

24.06.2023. • Info • 8

Kod preduzetnika iz Sremske Mitrovice saobraćajna policija pronašla je veliku količinu neprijavljenog novca, zbog čega je priveden.

U Nišu privedeno 11 osoba zbog pranja novca

28.05.2023. • Info • 1

Pripadnici niške policije uhapsili su 11 osoba zbog postojanja sumnje da su pranjem novca stekle protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara.

Četiri osobe uhapšene zbog zloupotreba u EPS-u, oprali desetine miliona dinara

11.05.2023. • Info • 5

Četiri osobe uhapšene su danas zbog pranja novca, u okviru proširenja istrage koja se vodi protiv šest osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS).

VIDEO: Snimak hapšenja novosadskog privrednika, radnice Agencije za restituciju i sudskog veštaka

11.04.2023. • Novi Sad • 72

Policija je u saradnji sa BIA uhapsila J. S. (44), zaposlenu u Agenciji za restituciju, sudskog veštaka V. S. (56) i privrednika I. K. (49), dok će protiv jedne osobe biti podneta krivična prijava.