Radnica Agencije za restituciju i sudski veštak među uhapšenima zbog pranja novca i mita

11.04.2023. • Info • 3

Policija je u saradnji sa BIA uhapsila J. S. (44), zaposlenu u Agenciji za restituciju, sudskog veštaka V. S. (56) i privrednika I. K. (49), dok će protiv jedne osobe biti podneta krivična prijava.

Bugarsko tužilaštvo: Srbija odbila da uhapsi osnivače kripto kompanije Nexo

10.04.2023. • Info • 1

Vlasti u Srbiji nisu ispunile zahtev bugarskog tužilaštva da stave u privremeni pritvor osnivače kripto kompanije Nexo Antonija Trenčeva i Kostu Kančeva, saopštilo je Gradsko tužilaštvo Sofije.

Trojac uhapšen zbog pranja 18 miliona dinara, policija traga za njihovim saučesnikom

26.03.2023. • Info • 1

B. M. (46) iz Ćićevca i N. F. (54) iz Ćuprije uhapšeni su zbog pranja novca, dok je A. D. (24), odgovorno lice firme "Hemik internacional" doo Beograd, uhapšen zbog pomaganja u pranju novca.

Vlasnik firme iz Subotice uhapšen zbog prevare Direkcije robnih rezervi i firme iz Novog Sada

09.03.2023. • Info • 5

A. P. (55), odgovorno lice preduzeća "Summec" doo Subotica, uhapšen je zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti, pranja novca i poreske utaje.

Održano pripremno ročište na suđenju ukrajinskom obaveštajcu za pranje novca

03.03.2023. • Info • 0

Pripremnim ročištem u Višem sudu u Nišu danas je počelo suđenje Ukrajincu Andriji Naumovu (41) koga Više javno tužilaštvo tereti za pranje novca.

Novac od prodaje droge u Srbiji završava u nekretninama: Objašnjeno kako

21.12.2022. • Info • 23

Sektor nekretnina je prvi na meti onih koji peru novac.

Uhapšene četiri osobe zbog pranja novca

26.11.2022. • Info • 0

Policija u Nišu uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca u iznosu od skoro 25.000.000 dinara, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uhapšeno 12 osoba u Beogradu i Pančevu, osumnjičeni da su oprali bar 100 miliona

21.10.2022. • Info • 2

Na teritoriji Beograda i Pančeva uhapšeno je 12 pripadnika kriminalne grupe, osumnjičenih za pranje veće količine novca od poreskih krivičnih dela.

U Nemačkoj se svake godine "opere" oko 100 milijardi evra

28.08.2022. • Info • 12

U Nemačkoj se svake godine "opere" oko 100 milijardi evra, zbog čega se ta zemlja često navodi kao "raj za pranje novca".

Vlasnici auto-kuće u Veterniku među uhapšenima zbog pranja novca preko vozila i nekretnina i utaje

27.07.2022. • Novi Sad • 41

Policija je u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila tri osobe, a protiv jedne podneli krivičnu prijavu zbog više krivičnih dela.

Pranjem novca kroz lažne pozajmice oštetili Duvansku industriju "Čoka" za više od 60 miliona

09.06.2022. • Info • 5

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu policija je uhapsila četiri osobe zbog sumnje na malverzacije u privredi.

Istraga o pranju novca u kampanji SNS nosi oznaku "strogo poverljivo"

11.05.2022. • Info • 10

Tužilaštvo je na predmet u postupku koji se već pet godina vodi protiv SNS-a, zbog sumnje u pranje novca i nelegalno finansiranje izborne kampanje, stavilo oznaku "strogo poverljivo".

Pranje novca kroz nekretnine nije više "istaknuti problem", bitkoin glavna briga

08.05.2022. • Info • 12

Prvi put, posle nekoliko godina, ulaganje novca nepoznatog porekla u nekretnine, nije izdvojeno kao način pranja novca u Srbiji niti kao izazov u borbi protiv pranja novca.

Osmoro uhapšenih zbog raznih malverzacija i pranja para: Prisvojili 48 miliona dinara

19.04.2022. • Info • 4

Osam osoba je uhapšeno zbog sumnje da su malverzacijama protivpravno prisvojili 48.021.466 dinara i oštetili budžet Srbije za više od osam miliona dinara, saopštio je MUP.

VIDEO: Bivše odgovorno lice "Zgop" iz Novog Sada među uhapšenima zbog pranja 208 miliona dinara

23.03.2022. • Novi Sad • 17

Pripadnici MUP-a, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu i Poreskom policijom, uhapsili su šest osoba zbog sumnje da su malverzacijama prisvojili 208.159.565 dinara.