Podneta je krivična prijava protiv vlasnika i odgovornog lica privrednog subjekta iz Užica, odgovornog lica privrednog subjekta iz Česterega i još šest osoba iz Novog Sada, Zvečana, Užica i Temerina.
Policija u Nišu uhapsila je četiri osobe osumnjičene za pranje novca, dok će protiv jedne biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog istog krivičnog dela, saopštio je MUP.
Neformalni sektor ekonomije u Srbiji iznosi 27 odsto BDP što kriminalnim akterima pomaže da novac koji zarade na ilegalnim tržištima prebace u zvanične legalne tokove.
Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je zaplenilo dokumentaciju u ministarstvima finansija i pravosuđa u okviru istrage o mogućem ometanju pravde od strane vladine agencije za sprečavanje pranja novca.
Beogradska policija zaplenila je veću količinu lekova, nabavne vrednosti od oko 1.200.000 dinara i uhapsila V.M. (63) zbog krijumčarenja i pranja novca.
Nadzorno telo zaduženo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma - FATF saopštilo je da je Malta stavljena na listu za pojačani nadzor, odnosno takozvanu sivu listu.
Stručnjaci za pranje novca tvrde da je rast cena stambenog i poslovnog prostora u Srbiji najverovatnije posledica upliva značajne količine novca od nelegalnih aktivnosti u tržište nekretnina.
.jpg "Zelenašenjem stekao 30 stanova, kuća, poslovnih prostora i zemljište od 45 miliona dinara")
