Troje Novosađana zaposlenih u ugostiteljskom lancu uhapšeno zbog "pranja" više od 80 miliona dinara

12.11.2024. • Novi Sad • 29

Četiri osobe su uhapšene - tri iz Novog Sada i jedna iz Majdanpeka, zbog sumnje da su nezakonito prisvojili 80.47 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pojačan nadzor u pranju novca za četiri zemlje, među njima i Liban

26.10.2024. • Info • 2

Globalno telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (GAFI) dodalo je Alžir, Angolu, Obalu Slonovače i Liban na svoju "sivu listu" pojačanog nadzora.

Uhapšen odgovorni u pirotskom preduzeću za pranje pola miliona dinara

15.08.2024. • Info • 2

Odgovorno lice pirotskog preduzeća "SN Protekt" uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

Poreskom utajom oštetili budžet za više od 532 miliona dinara, određeno im zadržavanje u Novom Sadu

19.07.2024. • Novi Sad • 5

Pet osoba uhapšeno je zbog sumnje da su poreskom utajom oštetili budžet Srbije za više od 532 miliona dinara.

Uhapšeni osumnjičeni za pranje novca preko "Amana": Lažne fakture i fantomske firme

10.07.2024. • Info • 3

Pet osoba je uhapšeno zbog sumnje da su preko fantomskih firmi izvukli oko dve milijarde dinara iz privrednog društva "Aman", koji su dalje plasirali u inostranstvo.

VIDEO Kupovali stanove u Srbiji i Grčkoj, pa oprali 13 miliona evra: Hapšenje kriminalne grupe

09.07.2024. • Info • 21

M. L. (47) iz Niša uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

Turska uklonjena sa sive liste Grupe za sprečavanje pranja novca

30.06.2024. • Info • 0

Turska je uklonjena sa sive liste Radne grupe za finansijsku akciju za sprečavanje pranja novca (FATF).

Državljanka Kine uhapšena u Novom Sadu zbog pranja para

28.06.2024. • Novi Sad • 6

Kineska državljanka X. Z. (19) uhapšena je u Novom Sadu zbog sumnje na pranje novca.

Uhapšeni na prelazu Sremska Rača zbog pranja novca: U audiju imali više od 83.000 evra

13.06.2024. • Info • 1

B. S. (54) i B. S. (57) uhapšeni su zbog pranja novca u saizvršilaštvu.

Optužnica protiv devotoro: "Prljavi" novac ulagali u luksuzne nekretnine

12.06.2024. • Info • 1

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv devet okrivljenih koji se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Vlasnik firme iz Pirota uhapšen zbog pranja novca

28.05.2024. • Info • 0

Policija je u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila N.P. (70) iz Pirota zbog sumnje na pranje novca.

FOTO Uhapšen u Beogradu zbog pranja novca i nelegalnog oružja: Policija mu pronašla 214.000 evra

23.05.2024. • Info • 4

Beogradska policija je uhapsila B. P. (28) zbog pranja novca i nelegalnog oružja.

Uhapšeno više od 30 osumnjičenih za pranje novca i poresku utaju

27.04.2024. • Info • 2

Policija je uhapsila 31 osobu u više gradova zbog sumnje da su počinile veći broj krivičnih dela - pranje novca, poreska utaja i poreska prevara.

Uhapšeno šest osoba: Pranjem novca i utajom poreza oštetili budžet za 27 miliona dinara

23.04.2024. • Info • 1

Šest osoba uhapšeno je zbog sumnje da su pranjem novca i poreskom utajom oštetili državni budžet za 26,97 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Uhapšen Ukrajinac na Batrovcima: U gepeku pronađeno 265.000 evra

31.03.2024. • Info • 5

Policija je na graničnom prelazu Batrovci, na ulazu u Srbiju, uhapsila ukrajinskog državljanina S.V. (48), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.