Javno tužilaštvo za organizovani kriminal danas je donelo naredbu o proširenju istrage protiv Ljubomira Romanova, Laure Radosavljević i Cristijana Jovanovića zbog sumnje da su prali novac.
Odeljenje za borbu protiv korupcije MUP-a sa poreskom policijom u Novom Sadu uhapsilo je pet osoba koje se sumnjiče da su protivpravno pribavili milionsku korist za privredno društvo "Dinara".
Sedam osoba uhapšeno je u Beogradu zbog poreske prevare u vezi sa pranjem novca i povraćajem PDV-a u iznosu većem od 350 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava.
B. M. (46) iz Ćićevca i N. F. (54) iz Ćuprije uhapšeni su zbog pranja novca, dok je A. D. (24), odgovorno lice firme "Hemik internacional" doo Beograd, uhapšen zbog pomaganja u pranju novca.
Neimenovani osnivač i direktor neimenovane firme iz Novog Sada koji se tereti za poresku utaju i poresku prevaru u iznosu od 191 milion dinara, kao i za pranje novca u iznosu od 70 miliona.
U Srbiji je u sredu uhapšen jedan od bivših zvaničnika ukrajinske obaveštajne službe SBU Andrij Naumov, kojeg je 31. marta zbacio predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski pod optužbom za veleizdaju.
_hapsenje_3.jpg "Drogu i oružje prodavali u Srbiji i Danskoj, pa novac ulagali u nekretnine")
.jpg "Novi detalji hapšenja za pranje novca preko nekretnina: Privredna društva registrovali na Kineze")
.jpg "Bankarka iz NS koja je skidala pare sa računa klijenata i ulagala u kriptovalute brani se sa slobode")
